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内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及全体董事保证本公告

时间:2021-12-28 06:18:05|浏览:

股票代码:600882 股票简称:米克兰朵 公告编号:2020-053

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒:

该议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易价格合理公允,不会侵犯上市公司权益,不会形成对关联方的依赖。

一、2019年日常关联交易预测及执行情况

公司第十届董事会第六次会议及公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》。公司2019年度日常关联交易的具体情况如下:

二、2020年日常关联交易预估情况

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(一) 预计关联交易金额

2020年,按照上交所《股票上市规则》关联方认定标准,吉林牧硕养殖股份有限公司不再为公司的关联法人,内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司(以下简称“内蒙古蒙牛”)是本公司的关联法人。公司及子公司2020年预计日常关联交易金额如下:

注:2019年公司接受内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司加工采购原材料分别为1423.9700万和000万。

(二) 关联交易执行审查程序

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计执行情况及2020年日常关联交易预计执行情况的公告》,公司董事任松先生回避表决作为此事的关联董事。独立董事事先确认了该事项并发表了独立意见:公司2020年度日常关联交易计划涉及的事项为日常生产经营所需的正常、合理的交易。各项关联交易定价公平合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,

三、关联方介绍及关系

1、关联方一

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(一)基本情况

名称: Brownes Foods Operations Pty Limited

公司类型:澳大利亚私人公司

成立日期:2010年10月14日

注册地址:22 Gadis Street, Belcata District, Western Australia, Australia

(二)关联关系说明

公司持有吉林智然乳业科技有限公司(以下简称“吉林智然”)10%股权,吉林智然持有澳大利亚智然有限公司(以下简称“澳大利亚智然”)100%股权或股权志然”)。澳大利亚智然持有DAIRYWEST GROUP HOLDINGS PTY LIMITED(以下简称“西部乳业”)100%股权或股权,西部乳业间接持有Brownes Foods Operations Pty Limited(以下简称“Brownes”)100%股权或股权. 公司现任董事、高级经理任松先生分别担任西部乳业和布朗斯的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》关联方认定标准,公司

2、关联方二

(一)基本情况

名称:内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司

注册地址:蒙古呼和浩特市和灵格尔盛乐经济园区

注册资本:150,429.0.87亿元

公司类型:股份制公司(中外合资、上市)

成立日期:1999年8月18日

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法定代表人:卢敏芳

经营范围:乳制品的生产、加工、销售;畜牧业;冷冻饮料、食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售;复合食品添加剂的生产加工;奶粉固体成型制品销售、复合食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售、奶粉固体成型制品生产加工。固体饮料(包括蛋白质饮料、其他饮料、固体饮料)的生产加工。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理、专项法规管理的,按有关规定办理)。蔬菜和水果种植;代理各地区子公司的进出口业务。总部管理、市场调研、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;糖果销售,糖果产品。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)

主要财务指标:截至2019年12月31日,总资产7,853,740.5万元,净资产3,334,733.7万元;2019年1-12月营业收入:7,902,985.6万元,净利润:410,543.7万元。

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